红通令2号疑犯追逃细节:检方高官亲自前往交涉

2015-05-12 14:14:42  [来源:法制晚报]    [初审编辑:欧小雷]
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红色通缉令2号疑犯追赃细节公布 最高检检察长专门就此案与新加坡方面交涉

3年内李华波频出境 豪赌输3400余万港元

昨日下午,最高人民检察院通报了“红通”百人名单中的“2号人物”、“亿元股长”李华波被遣返回国众多细节。这个曾经的“股级”干部,凭着一枚假公章伙同他人侵吞公款达9400万元之巨,并于2011年1月逃往新加坡,案惊中央。

今年4月22日,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃人员的红色通缉令,李华波排在百人名单的第二位。

李华波等人伪造公章逃避审批

江西省东北部的革命老区鄱阳县,是一个国家级贫困县,2010年全县地方财政收入仅有4.1亿元。就在这个贫困县,发生了一起震惊全国的“小官巨贪”案件。

2006年10月至2010年12月,时任鄱阳县财政局经济建设股股长的李华波,利用管理该县农业、林业、水利等基本建设专项资金的职务之便,伙同鄱阳县农村信用联社城区信用分社原主任徐德堂、县财政局经济建设股原副股长张庆华等人,通过私盖伪造的公章、提供虚假对账单等手段,逃避财政局划拨专项资金审批手续,陆续将县财政局存储在信用联社城区分社基建专户中的资金9400余万元,转至李华波、徐德堂预先注册的鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司的账上,再分多笔转至个人账户上进行提现或转账。

2009年12月,李华波以景德镇市景禹新能源有限公司总经理的虚假身份申请办理全家移民新加坡手续。2011年1月6日,李华波及妻子徐爱红、女儿李媛和李津获得新加坡永久居民资格。

最高检检察长与新加坡方面交涉此案

鄱阳县侵吞财政资金窝案案发后,备受舆论关注,也引起了中央领导同志的高度重视,中央领导同志多次作出重要指示,要求彻查该案。

与此同时,李华波案也成为中央反腐败协调小组关注的重点案件,时任中央纪委副书记、中央反腐败协调小组境外缉捕工作联络办公室主任干以胜,现任中央纪委副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室主任黄树贤,中央纪委副书记张军等领导多次主持召开案件协调会进行研究部署。

2011年5月5日,最高人民检察院检察长曹建明率中国检察代表团参加第七届中国与东盟成员国总检察长会议,顺访新加坡时,首次与时任新加坡总检察署总检察长交涉李华波案,希望中新两国依据《联合国反腐败公约》和互惠互利原则,相互提出司法协助请求,依法处理李华波案。新加坡总检察长当即表示理解中方的关切,将重视并关注此案,并根据新加坡法律督促新检方妥善处理该案。

3年内频出境赌博约输3400余万港元

一边实施犯罪,一边频繁出境。鄱阳县检察院侦查了解到,2007年至2011年,李华波先后前往柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、新加坡等国家,以及我国澳门,累计出境52次,出境天数达231天,除了消费外,李华波等人更是赌博成性。

最高检介绍,9400余万元赃款中,李华波个人分得约7200万元,其中2900余万元被转移至新加坡,其余款项被其用于到澳门赌博、个人消费等。

2011年6月,最高检商请澳门检察院、澳门警方协助取证。在澳门期间,工作组向澳门检察院通报李华波案涉澳门的主要犯罪事实,并请求在取证和追赃方面提供协助。在澳门检察院的协助下,工作组掌握了李华波转移大量赃款至澳门的事实,这与检察机关在内地调查情况基本吻合。

澳门检察院还向工作组提供了李华波等人在澳门威尼斯人娱乐场赌博的详细记录等。其中资料显示:2008年4月29日至2011年1月30日期间,李华波在澳门赌博,累计投注金额近30亿港元,共输了3400余万港元;同案犯徐德堂累计投注金额11亿多港元,共输了2200余万港元。

中方吊销其护照新方取消其永久居留权

断其财路,更要使其在境外走投无路。检察机关在对李华波进行追逃过程中,把强制性遣返和劝返两方面优势都发挥了出来。

2011年和2013年,李华波、徐爱红及两个女儿的护照先后被依法吊销,中方通过司法协助的途径正式通知了新方。今年1月,新加坡移民局也作出取消李华波全家四人新加坡永久居留权的决定。

鄱阳县检察院检察长肖连华告诉记者,2012年,他曾亲自到李华波家中,看望其年迈的父母,并对李华波的父母和亲属做了大量正面劝返工作。近几年来,李华波的家人都很配合检察机关的办案工作。

2014年,我国发起声势浩大的国际追逃追赃行动,各有关部门紧密协作,布下天罗地网,打击外逃贪官力度加大、进程加快。在中央反腐败协调小组的统一部署下,最高检开展了全国检察机关职务犯罪国际追逃追赃专项行动。

对李华波的成功劝返,促使其妻子徐爱红回国是关键,对徐爱红的劝返工作很快取得进展。今年1月,徐爱红主动打电话给肖连华要求谈回国事宜,并写下自首书,撤销解除涉案冻结令的诉讼,同时表示将劝说丈夫李华波自首。

“我自愿服刑完毕后回中国投案自首,自愿撤销在新加坡的所有诉讼,并配合新加坡司法机关将涉案资产悉数归还中国政府。”曾经在新加坡誓言死也不回中国的李华波,在自首信中写道。 文/记者温如军

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